Notice: Функция register_sidebar вызвана неправильно. No id was set in the arguments array for the "InnerSidebarLeft" sidebar. Defaulting to "sidebar-1". Manually set the id to "sidebar-1" to silence this notice and keep existing sidebar content. Please see Debugging in WordPress for more information. (Это сообщение было добавлено в версии 4.2.0.) in /home/kochegar/kochegarka.com.ua/www/wp-includes/functions.php on line 4667

Notice: Функция register_sidebar вызвана неправильно. No id was set in the arguments array for the "InnerSidebarRight" sidebar. Defaulting to "sidebar-2". Manually set the id to "sidebar-2" to silence this notice and keep existing sidebar content. Please see Debugging in WordPress for more information. (Это сообщение было добавлено в версии 4.2.0.) in /home/kochegar/kochegarka.com.ua/www/wp-includes/functions.php on line 4667

Notice: Функция register_sidebar вызвана неправильно. No id was set in the arguments array for the "mainPageWidget" sidebar. Defaulting to "sidebar-3". Manually set the id to "sidebar-3" to silence this notice and keep existing sidebar content. Please see Debugging in WordPress for more information. (Это сообщение было добавлено в версии 4.2.0.) in /home/kochegar/kochegarka.com.ua/www/wp-includes/functions.php on line 4667
Insert your 728x90px ad code here
 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

За два года «накрутили» 600 млн. гривен

Понедельник, 28th Октябрь, 2013

Сотрудники ГУ Миндоходов в Донецкой области пресекли деятельность крупного конвертационного центра, которая носила международный характер.

Для своей нелегальной деятельности предприимчивый сорокалетний житель Донецка арендовал офисное помещение в одном из центральных районов города. Вместе с другими членами преступной группы он зарегистрировал семь фиктивных предприятий с целью документального оформления бестоварных операций, завышения валовых расходов предприятий-клиентов и непосредственно для конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную. За два года деятельности оборот проконвертированных средств составил более 600 миллионов гривен, сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов  в Донецкой области.

Руководитель нелегальной группировки лично осуществлял функции общего контроля, общался с клиентами, работал с банковской системой «Клиент-Банк», а также снимал наличность в банках. Другие члены конвертационного центра исполняли соответственно функции бухгалтеров, курьеров и «вербовщиков». Среди их клиентов были руководители как промышленных, так и торговых и сельскохозяйственных предприятий разных регионов Украины.

В своей незаконной деятельности участники группировки пользовались расчетными счетами, открытыми в разных банках. В целом деятельность конвертационного центра была достаточно законспирированной: в офисе осуществлялся видеоконтроль за входом в помещение, а отбор клиентов проводился членами группировки очень тщательно, по рекомендации родных и близких знакомых. Кроме того, наличные средства по погашенным векселям снимались иностранцами – гражданами Литвы в связи с тем, что их местонахождение и передвижение по территории Украины сложно отследить.

В ходе проведения обыска из офиса «конвертаторов» следователи и оперативные сотрудники изъяли 16 векселей на общую сумму 42,2 миллиона гривен, компьютерную технику, которая содержит доказательства преступной деятельности, 6 печатей фиктивных фирм и 14 тысяч гривен наличными.

Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статей Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Insert your 250x250 ad code here

Праздники Украины

Любишь журналистику?     

2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
  • Рейтинг@Mail.ru
  • Яндекс цитирования