Бывшему руководителю ОПУ Андрею Ермаку 11-го мая сообщили о подозрении в легализации средств, полученных преступным путем. Как пишут СМИ, речь идет о деле, связанном со строительством элитных резиденций под Киевом.
УКРАИНА|Кочегарка. Как заявили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюро Украины, подозрение касается участия в организованной группе, которая, по версии следствия, легализовала более 460 млн. гривен.
Новости Донецкой области и всей Украины в Telegram
Действия квалифицированы по статье о “отмывании” имущества, что предусматривает до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией.
По данным следствия, речь идет о проекте частных резиденций «Династия», который начали реализовывать в 2020-м году. В материалах дела указано, что участники схемы использовали условные обозначения и пытались скрыть реальных владельцев объектов. Сам Ермак, по версии следствия, фигурирует как один из участников под условным именем.
Читайте также: НАБУ и САП пришли к Ермаку с обысками: что известно?
Следователи утверждают, что финансирование строительства происходило как через официальные безналичные механизмы, так и наличными средствами, происхождение которых связывают с коррупционными источниками. В частности, речь идет о средствах, которые могли поступать через так называемую «прачечную» при участии структур, связанных с Офисом генерального прокурора и отдельными госпредприятиями. Всего, по оценке НАБУ и САП, в 2021–2025 годах было легализовано около 8,9 млн долларов.
Читайте также: Президент Зеленский сообщил про отставку Ермака
В рамках расследования суд наложил арест на земельные участки и объекты незавершенного строительства в поселке Козин, а также проведены следственные действия и осмотры территории.
Сам Андрей Ермак уже отреагировал на ситуацию, заявив, что даст подробные комментарии после завершения следственных действий. Он также подчеркнул, что не владеет частными домами и имеет в собственности только одну квартиру. Отвечая на информацию о возможном псевдониме в материалах дела, он отметил: “Мое имя Андрей Ермак, другого имени у меня нет”.
Читайте также: Ермак получил новую должность – теперь он председатель комитета защиты пострадавших от агрессии РФ
В Офисе президента пока воздерживаются от оценок. Советник главы государства Дмитрий Литвин заявил, что процессуальные действия продолжаются и делать выводы преждевременно.
Читайте также: Ни Ермак, ни Миндич не явились в суд после получения повесток – СМИ
