Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

За границу перечислили 40 млн. грн.

Сотрудниками налоговой милиции ГНС в Донецкой области прекращена деятельность преступной группировки, которая в течение 2011-2012 годов занималась конвертацией денежных средств и незаконным выведением валюты за границу.

Организаторами группировки стали два сорокалетних дончанина, которые раньше к уголовной ответственности не привлекались. Один из них осуществлял непосредственный контроль над преступной деятельностью, распределял функции между участниками группировки, а также занимался разработкой схем уклонения от уплаты налогов, второй отвечал за внешнеэкономическую деятельность.  В группировку входило еще шесть человек. На них, а также на нескольких подставных граждан, которые в действительности находятся в местах лишения свободы, было зарегистрировано более десяти предприятий, которые и составляли общую мощную схему для занижения объектов налогообложения, сообщает пресс-служба ГНС в Донецкой области.

– Преступная группировка по заказу субъектов предпринимательской деятельности реального сектора экономики ввозила товарно-материальные ценности на территорию Украины, где происходило оформление их с целью занижения таможенных платежей на фиктивных СПД-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах. Таким образом, занижалась фактурная стоимость товара, что позволяло минимизировать таможенные платежи на границе, – отметил председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко.

Согласно базе данных таможни, общий объем валюты, выведенной за границу, составил более 40 миллионов гривен.