В Донецкой области силовики ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом более 100 млн. грн.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ее работники совместно с сотрудниками СБУ ликвидировали конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств, искусственного формирования для субъектов предпринимательской деятельности налогового кредита на территории Украины, в частности в Донецкой области.
Установлено, что конвертационный центр работал больше года. Основная его деятельность была сосредоточена в Днепропетровске и Киеве. По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 млн. грн.
Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, денежные средства, специальные программы для проведения незаконных операций, финансовую документацию и средства телефонной связи, подтверждающие осуществление противоправной деятельности группы лиц.
