Об этом сообщила пресс-служба Краматорской прокуратуры.
Установлено, что в течение 2014-2016 годов трое жителей города Краматорска основали около 10 фиктивных фирм, которые занимались конвертированием денежных средств в особо крупных размерах. По предварительным данным, общий оборот конвертационного центра составлял более 200 млн гривен.
Сотрудниками прокуратуры и СБУ проведен ряд обысков в теневых офисах указанных предприятий, по месту жительства и автотранспорте фигурантов. По их результатам в одном из автомобилей обнаружено и изъято денежные средства в размере 300 тыс грн. и 20 тыс. долларов США. По постановлению следственного судьи Краматорского городского суда на счетах предпринимателей арестованы 13 млн. гривен.
