К его деятельности причастно руководство Мариупольской Фискальной службы.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. Кроме того сообщается, что правонарушители формировали кредит по НДС предприятиям и оформляли фиктивные договоры на выполнение строительных работ, чем минимизировали налоговые обязательства. По предварительным оценкам, противоправная деятельность в течение девяти месяцев текущего года принесла ее организаторам более 300 млн. грн. незаконного дохода.
В результате обысков было изъято 56 единиц компьютерной техники и флеш-носителей, финансово-хозяйственная документация, 43 печати, 2 млн. 400 тысяч грн., 3 тыс. долларов и банковские карточки.
Также сообщается о задержании трех организаторов конвертцентра.
