Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе с Специализированной антикоррупционной прокуратуро заявили о разоблачении преступной организации, которая, по данным следствия, получала деньги от владельцев мошеннических колл-центров и затем легализовывала полученные средства.
УКРАИНА|Кочегарка. Организатором схемы следствие считает одного из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
Новости Донбасса и всей Украины в Telegram
По версии антикоррупционеров, чиновник создал и возглавил организацию в середине прошлого года. К деятельности он якобы привлек действующих работников прокуратуры и связанных с ним граждан.
Читайте также: НАБУ подтвердило задержание министра при попытке выезда из страны
Следствие считает, что участники схемы систематически получали взятки от так называемых колл-центров за то, чтобы не препятствовать их работе. Эти структуры, как утверждает НАБУ, занимались мошенничеством в отношении граждан Украины и иностранцев.
Читайте также: Экс-главе Офиса президента сообщили о подозрении. Что известно о деле “Династии”
Полученные таким образом деньги затем легализовывались различными способами:
- более 20-ти миллионов гривен потрачено на недвижимость, ювелирные изделия и другое дорогостоящее имущество;
- свыше 12-ти миллионов – минимальная рыночная стоимость активов, которые главарь оформил на третьих лиц, чтобы скрыть реального владельца. В частности, речь идет о недвижимости в популярном апарт-комплексе на Карпатах.
- еще более 10 млн. грн. участники организации разместили на банковских счетах своих близких.
Читайте также: Опрос: под 3/4 украинцев считают, что уровень коррупции вырос
Все эти деньги выдавались за легальные доходы от предпринимательской деятельности.
На данный момент сообщается о разоблачении пяти участников преступной организации.
Читайте также: Бывший секретарь СНБО обвиняется в присвоении земли в Киеве
Действия фигурантов предварительно квалифицировали по статьям Уголовного кодекса Украины о создании и участии в преступной организации, а также легализации имущества, полученного преступным путем.
Следственные действия продолжаются. НАБУ устанавливает других возможных участников схемы.
Читайте также: В Украине идет новая спецоперация: в деле фигурируют замглавы ОП, действующий и бывший нардепы
