Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

СБУ заблокировала «финансовый центр» в Луганске

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала масштабный механизм финансирования администраций ОРДЛО.

ЛУГАНСК|Кочегарка. Согласно заявления пресс-службы ведомства, механизм заключался в деятельности на территории ОРДЛО теневого так называемого финансового учреждения, которое «специализировалось» на незаконном переводе средств на подконтрольную украинским властям территорию и в обратном направлении.

«За неполные 7 лет его существования общий объем средств, переведенных нелегальным финучреждения только через украинскую платежную систему, достиг 87 млн ​​гривен. Клиенты оплачивали до 7 % комиссии за каждую операцию, из которых дельцы систематически отчисляли налоги в так называемый «бюджет ЛНР», — говорится в сообщении.

По данным следствия, организовал данный «бизнес» предприниматель из Луганска еще в 2015-м году. Отмечается, что в условиях отсутствия на ВОТ банковской системы «финансовый центр» предоставлял клиентам услуги по обналичиванию средств с карт украинских банков, пополнению электронных кошельков, обмену валют, международным денежным переводам и другим финансовым операциям.

В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли у сообщников «финансистов»:

  • более 300 банковских карт клиентов-«переселенцев», которые фактически проживают в ОРДЛО или уже умерли на неподконтрольной территории;
  • компьютерную технику и мобильные телефоны,
  • черную бухгалтерию,
  • наличные в разной валюте общей суммой порядка 6 млн. грн.