Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала масштабный механизм финансирования администраций ОРДЛО.
ЛУГАНСК|Кочегарка. Согласно заявления пресс-службы ведомства, механизм заключался в деятельности на территории ОРДЛО теневого так называемого финансового учреждения, которое “специализировалось” на незаконном переводе средств на подконтрольную украинским властям территорию и в обратном направлении.
“За неполные 7 лет его существования общий объем средств, переведенных нелегальным финучреждения только через украинскую платежную систему, достиг 87 млн гривен. Клиенты оплачивали до 7 % комиссии за каждую операцию, из которых дельцы систематически отчисляли налоги в так называемый “бюджет ЛНР”, – говорится в сообщении.
По данным следствия, организовал данный “бизнес” предприниматель из Луганска еще в 2015-м году. Отмечается, что в условиях отсутствия на ВОТ банковской системы «финансовый центр» предоставлял клиентам услуги по обналичиванию средств с карт украинских банков, пополнению электронных кошельков, обмену валют, международным денежным переводам и другим финансовым операциям.
В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли у сообщников “финансистов”:
- более 300 банковских карт клиентов-“переселенцев”, которые фактически проживают в ОРДЛО или уже умерли на неподконтрольной территории;
- компьютерную технику и мобильные телефоны,
- черную бухгалтерию,
- наличные в разной валюте общей суммой порядка 6 млн. грн.
