Об этом написал глава Нацбанка Украины Андрей Пышный, который опубликовал на своей странице в Facebook комментарий к закону о пожизненном финмониторинге данной категории.
УКРАИНА|Кочегарка. По его словам, что никто пожизненно не будет “терроризировать” бывших чиновников проверками.
“Никто не собирается наказывать PEP (Politically exposed persons, что в переводе означает политически значимые люди – ред.) какими-то пожизненными усиленными проверками”, – говорится в его сообщении.
Он отметил, что финмониторинг касается всех клиентов банков и PEP присваивается как низкий, средний или высокий уровень риска и даже усиленные процедуры финмониторинга не применяются бесконечно.
Так, как правило, уже через год, если банк убедился, что рисков, присущих РЕР, нет, и операции конкретного человека понятны, к нему применяются стандартные процедуры финмониторинга (как и к остальным).
“НБУ в дальнейшем не потерпит подхода, когда лучший способ избежать хлопот с РЕР, это вообще отказать им в обслуживании. В конце концов, предусмотрены очень существенные штрафы, если финучреждения будут отказываться применять рискоориентированный подход”, – написал он в связи с тревогой общества по поводу таких мер.
Андрей Пышный также заявил, что нормы закона соответствуют требованиям МВФ для получения макрофинансовой помощи. Изменения влияют на привычную реальность и они могут быть неприятны, но без них не будет прогресса.
Политически значимые люди – те, кто занимают или занимали важные государственные должности, в частности президенты, премьеры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, НБУ и т.д.
