Как заявили в ГБР, он из Киева финансировал группировку в дистанционном режиме.
УКРАИНА|Кочегарка. Как сообщили в пресс-центре бюро расследований, ему уже сообщено о подозрении.
«Сотрудники ГБР совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции Украины сообщили о подозрении собственнику сети ломбардов в Донецке. Он после 2014-го года выехал в Киев, но продолжал дистанционно вести коммерческую деятельность на временно оккупированной РФ территории Донецкой области», – говорится в заявлении ГБР.
Злоумышленник решил не закрывать сеть ломбардов на временно оккупированной территории, а наоборот – поддерживал и расширял этот бизнес.
Согласно информации, он перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном террористам местном банке. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери – гражданке РФ.
Женщина вместе с подельниками предоставляла кредиты местному населению под залог имущества, скупала золото и драгоценные изделия. Она официально их не учитывала, но “пополняла кассу” так называемого казначейства “ДНР”.
В течение 2015-2018 годов компания подозреваемого уплатила налоги и сборы на сумму более 10 млн. грн. в бюджет террористической организации.
Мужчине сообщено о подозрении в финансировании терроризма, за что ему грозит лишение свободы на срок до 10-ти лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все причастные к этой противоправной схеме.
