Полицейские разоблачили масштабную схему по отмыванию средств из оборонных контрактов, в которой фигурирует более полумиллиарда гривен. Деньги, предназначенные для ремонта и обслуживания военной техники Вооруженных сил Украины, выводились через конвертационный центр и фактически присваивались организаторами схемы.
УКРАИНА|Кочегарка. По данным Национальной полиции Украины, частное предприятие получало бюджетные средства в рамках государственных заказов оборонного сектора, однако вместо выполнения работ перечисляло значительные суммы на счета фиктивных компаний. Формально эти платежи оформлялись как закупка запчастей или выполнение услуг, но на практике средства быстро обналичивались и передавались заказчикам за определенный процент.
Новости Донбасса и всей Украины в Telegram
Особое внимание правоохранители обращают на то, кто именно стоял за фиктивными фирмами. Их директорами являются граждане Украины, которые с 2014-го года проживают… на оккупированных территориях Донецкой области, в так называемой «ДНР», подконтрольной РФ, которая ведет войну против Украины. Эти лица открыто поддерживают российскую власть и ее агрессию. Одна из фигуранток работает учителем и даже получила награду «Учитель России». При этом учредителями фиктивных предприятий на бумаге значились граждане Польши, однако, согласно официальному ответу компетентных органов Республики Польша, такие лица не существуют.
Читайте также: Чиновника Минобороны подозревают в растрате еще под миллиард гривен
Аналитическое исследование Государственной налоговой службы Украины показало, что операции по формальной закупке запчастей через эти компании на сумму почти 600 миллионов гривен имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем. Таким образом, схема не только наносила ущерб государственному бюджету, но и фактически обслуживалась людьми, проживающими на оккупированной территории и лояльными стране-агрессору.
Читайте также: НАБУ провело обыски у Резникова – СМИ
В рамках расследования полицейские провели более сорока обысков в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Были изъяты финансово-хозяйственная документация, мобильные телефоны, электронные носители информации и переписка, которая детализирует работу конвертационной группы — от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников. Также изъяты три премиальных автомобиля.
Читайте также: НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию, в которой замешан нардеп из “Слуг народа” и бывший глава Луганской ОВА
На данный момент трем участникам схемы сообщено о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем. Речь идет о руководителе конвертационного центра, соорганизаторе, который координировал взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтере группы. Санкция статьи предусматривает до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, полиция устанавливает полную цепочку причастных лиц и окончательный объем ущерба, нанесенного государству.
Читайте также: Десятки чиновников Донецкой области получили подозрения
