Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Похитили 15 миллионов тендерных денег

Прекращена преступная деятельность руководителей одного из предприятий, которое неоднократно выигрывало тендеры на реконструкцию и ремонт систем водоснабжения. Фактически эти работы оформлялись от подконтрольных преступной группировке субъектов предпринимательской деятельности (СПД), и бюджетные средства переводили в наличность через звено предприятий за процентное вознаграждение. Общая сумма этих тендеров составила более 15 миллионов гривен.

Возбуждено уголовное дело по признакам фиктивного предпринимательства. В рамках следствия из офисов группировки изъята черновая документация фиктивных СПД, их печати и штампы, в том числе две печати нерезидентов Украины, семь системных блоков и наличность в сумме 140 тыс. грн. и 20 тыс. долларов США, сообщает пресс-служба ГНС в Донецкой области.

На расчетные счета предприятий, которые использовались в преступной деятельности, наложен арест. Устанавливаются СПД реального сектора экономики, которые пользовались услугами конвертационного центра. Общий оборот проконвертированных за два года деятельности преступной группировки средств составил свыше 120 млн. грн.