Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора задокументировали новые эпизоды преступной деятельности бывшего бенефициарного владельца одного из крупнейших банков страны.
УКРАИНА|Кочегарка. Об этом заявили в пресс-центре СБУ, но фамилию бизнесмена не называют. Ее опубликовали СМИ, утверждающие, что речь идет об Игоре Коломойском.
Новости Донецкой области и всей Украины в Telegram
По материалам дела, в 2014-м году он и связанные с ним лица незаконно завладели более 100 млн. грн., принадлежавшими подконтрольному им финансовому учреждению.
Как установило расследование, схема заключалась в выводе кредитных ресурсов с последующей маскировкой их движения под законные финансовые операции.
Согласно материалам производства, подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. В дальнейшем эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного финансового оборота.
Читайте также: В деле «ПриватБанка» счет пошел на миллиарды
По версии стороны обвинения, часть этих активов в итоге оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом исполнения договоров. В частности, в декабре 2014-го года на личный счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривен от предприятия, находившегося под его контролем.
На данный момент установлено, что в результате таких действий банку причинен ущерб на сумму более 100 млн грн. Размер убытков уточняется в ходе досудебного расследования.
По предварительным данным, источником этих средств были кредитные ресурсы банка, которые через цепочку подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого «перекредитования».
Читайте также: Коломойский подал в суд на Зеленского
К реализации схемы, по данным следствия, могли быть причастны должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, обеспечивавшие транзит активов и документальное оформление операций.
Следователи Службы безопасности Украины и прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах организованной группой.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12-ти лет!
Читайте также: Коломойского подозревают в организации заказного убийства
Досудебное расследование продолжается.
