Начиная с марта 2014 года, общая сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний нерезидентов, подконтрольных окружению Януковича, составила $1,42 миллиарда. Об этом сообщила служба Государственного финансового мониторинга.
Теневой оборот средств, полученных преступных путем, исчисляется $10,85 миллиарда.
– Финансовая разведка направила в правоохранительные органы 230 материалов по финансовым операциям Виктора Януковича и его окружения, – говорится в сообщении.
Особое внимание уделяется поиску активов за рубежом. Направлены запросы в подразделения финансовых разведок 135 стран мира. Банковские счета, корпоративные права, ценные бумаги, движимое, недвижимое имущество и другие зарубежные активы будут блокироваться по мере обнаружения.
– В рамках финансовых расследований выявлены финансовые операции 44 компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре, Сейшелах, в Панаме, Великобритании, Белизе и Австрии, связанные с Януковичем и его ближайшим окружением, – говорится в сообщении.
Указанными компаниями-нерезидентами в течение 2010-2013 годов через открытые в банках Латвии счета были переведены $1,37 миллиарда. Большую часть этих средств использовали для приобретения государственных облигаций.
FATF – межправительственная организация, устанавливающая мировые стандарты противодействия отмыванию денег.
