Сотрудники следственно-оперативных подразделений ГУ Миндоходов в Донецкой области пресекли деятельность криминальной группы, члены которой занимались минимизацией налогов и противоправной «конвертацией» денежных средств.
Правоохранители установили, что нелегальную деятельность организовали двое граждан: сорокалетний житель Краматорска со своей знакомой, жительницей Киева. В 2011 году ими было зарегистрировано несколько фиктивных частных предприятий, финансово-хозяйственная деятельность которых носила чисто «виртуальный» характер. С целью необоснованного формирования валовых расходов для клиентов «конвертационного центра» фабриковались документы по поставкам в их адрес товарно-материальных ценностей. Безналичные средства поступали на счета фиктивных фирм в виде оплаты за несуществующие товары или услуги, после чего эти средства переводились с помощью чековых книжек в наличные за вознаграждение в размере 3-4 %. Среди клиентов конвертационного центра были должностные лица торговых и промышленных предприятий различных регионов Украины. Особое внимание руководители криминальной группировки уделяли клиентам, осуществляющим свою деятельность на рынке горюче-смазочных материалов, сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в Донецкой области.
В противоправной деятельности использовались расчетные счета, открытые в трех банковских учреждениях, по этим счетам уже проведено временное изъятие движения средств. Во время обысков в офисе и на автотранспорте, используемом в криминальной деятельности, правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию, чековые книжки и шесть печатей фиктивных предприятий. Рядом с банковским учреждением, как говорится «на горячем», у организатора «конвертационного центра» было обнаружено и изъято 200 тыс. грн. наличными.
Общий оборот проконвертированных за два года с использованием криминальной схемы средств составил более 120 млн. грн. На основании собранных материалов внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по факту фиктивного предпринимательства.
