Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Организаторов двух конвертационных центров объявили в розыск

Прокуратурой Донецкой области осуществляется процессуальное руководство в уголовных производствах по фактам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.


Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, в ноябре прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками налоговой милиции и СБУ была пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, который на протяжении 2015 года предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей, с пособничества в уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 30 млн. грн. В состав выявленной преступной группы входило 7 активных соучастников, которые к противоправной деятельности привлекли 14 подставных лиц, на имя которых зарегистрирован 27 субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.Общий объем проконвертированных денежных средств составил более 300 млн. грн. На счетах фиктивных предприятий удалось заблокировать более 9 млн. грн.

Подозреваемый, организатор конвертационного центра, покинул постоянное место жительства, его объявили в розыск.

Следует отметить, что в текущем году это уже второй организатор конвертационного центра, который пытается скрыться от правосудия. В феврале объявлен в розыск организатор конвертационного центра, расположенного в Краматорске, который с целью минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики создал ряд фиктивных предприятий на территории Донецкой области и отмыл около 230 млн. грн.